jueves, 7 de abril de 2016

Fiscalía evalúa abrir investigacion a peruanos presuntamente vinculados con el caso Panama Papers

Según informa el diario Perú21, el Ministerio Público de Perú evalúa la información difundida el domingo pasado sobre los peruanos que aparecen en el denominado caso Panamá Papers (Papeles de Panamá), con el objetivo de definir las acciones que se tomarían al respecto.
 
En tal sentido, en el despacho del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se analiza cada caso revelado por los portales Ojo Público, IDL-Reporteros y Convoca.pe, sobre la base de documentos internos del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca filtrados al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
 
Así, la Fiscalía busca establecer si amerita abrir una investigación preliminar, así como qué dependencias se encargarían de las pesquisas, pues de las publicaciones periodísticas se desprende que podría haber casos de delito tributario o lavado de activos.
 
 
¿Quiénes figurarían en esta documentación?
 
De acuerdo con el diario Perú21, entre los nombres que aparecen registrados en la documentación interna de Mossack Fonseca (correos electrónicos, bases de datos u otros documentos escritos) se encuentran los de personas relacionadas a los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo. Además, figura directamente el congresista Virgilio Acuña, hermano del excluido postulante a la presidencia César Acuña.
 
Según Perú21, los peruanos se encuentran mencionados en los documentos del bufete panameño debido a que gestionaron la creación de empresas en territorios off-shore. Este término inglés se refiere a compañías o sociedades constituidas fuera del país de residencia, en regiones donde la tributación es de 0%.
 
Fuente: Perú21 / Rumbo Empresarial GRUPO NELVA DESIGN
 
Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Foto: Perú21

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